Du nouveau dans l’affaire de la tentative de blanchiment d’argent de 7,5 milliards Fcfa dont 1,700 milliard volés.
Le Parquet de Dakar a ouvert une information judiciaire pour association de malfaiteurs, blanchiment et maintien frauduleux dans un système informatique, avec à la clé 17 mandats de dépôt requis, rapporte Libération. Après un retour de parquet, c’est aujourd’hui, mardi 5 mars, que les personnes mises en cause seront édifiées sur leur sort, par le Doyen des juges, en charge de l’instruction.
Parmi les mis en cause, Taboulé Sylla, le PDG du groupe immobilier Nabi déjà écroué par les mêmes faits mais aussi Babacar Ndiaye, chef de l’Agence Banque islamique des Almadies, Algassoum Ndiaye, de la Banque islamique de Pikine, Amadou Moctar Fall, de l’AgEnce UBA Port et Ababacar Thiam, chargé de clientèle au niveau de la même agence. Six autres personnes sont sous le coup d’un mandat d’arrêt
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