Une cinquantaine de dossiers de blanchiment d’argent sont en instruction, selon la CENTIF #aDakar

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Une cinquantaine de dossiers de blanchiment d’argent sont en instruction, selon la CENTIF

Publié le mardi 25 fevrier 2014 | Agence de Presse Sénégalaise

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La CENTIF travaille sur des dossiers de blanchiment d`argent
La CENTIF travaille sur des dossiers de blanchiment d`argent

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La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) du Sénégal a transmis une cinquantaine de dossiers de blanchiment d’argent aux juridictions du pays, a annoncé mardi le magistrat Amadou Diallo.

La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) du Sénégal a transmis une cinquantaine de dossiers de blanchiment d’argent aux juridictions du pays, a annoncé mardi le magistrat Amadou Diallo.

"Dans les juridictions sénégalaises, il y a une cinquantaine de dossiers, qui leur sont transmis par la CENTIF (...) Ils sont toujours en instruction", a déclaré M. Diallo, sous-directeur chargé des questions juridiques et des affaires judiciaires, à la cellule chargée des informations financières.

Il s’exprimait à l’ouverture d’un atelier de formation sur la détection, le démantèlement et l’investigation du blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont des "infractions assez particulières", a-t-il souligné, ajoutant que les enquêtes dans ce domaine nécessitent souvent une collaboration entre plusieurs pays.

"Ce ne sont pas enquêtes qui peuvent se faire dans des délais limités", a indiqué M. Diallo.

Le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) organise l’atelier de quatre jours, dans le but d’améliorer les compétences et les capacités techniques du personnel des services chargés d’enquêter sur ces infractions, au Sénégal.

L’atelier devrait permettre aux participants de faire un bon usage de la coopération internationale et du partage d’informations avec les services chargés des infractions en question, dans d’autres pays.

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