Blanchiment d’argent : une grande société épinglée sur 2 milliards de Fcfa

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Publié le mercredi 15 novembre 2023 | www.pulse.sn

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Saisie de faux billets de banque à Keur Massar
Dakar, le 8 juillet 2021 - Le gendarmes de la brigade de Keur Massar ont opéré une saisie de plus de 475 millions FCFA en faux billets de banque.

Dans le cadre de la lutte contre le blanchissement de capitaux, la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financière (CENTIF) a épinglé la société Global Metal Trade (Gmt) et son directeur Nihad Arzum Oglu Maharam Zada.

Global Metal Trade (Gmt) et son directeur Nihad Arzum Oglu Maharam Zada sont cités dans le rapport d'activités de la Centif dans une affaire de blanchiment résultant d'une fraude fiscale grave liée au commerce de fer. Il ressort de l'enquête de la Centif parcourue par Libération que Nihad Zada avait ouvert un compte courant pour sa société dans les livres d'une banque de la place. Les versements en espèces effectués sur le compte ont atteint un montant global de 2 milliards Fcfa alors que la société ne disposait pas en ce moment de site pour son activité qui serait l'importation de fer. ... suite de l'article sur Autre presse

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